كوريا الجنوبية تفرض غرامة ضخمة على Bithumb وتقيّد نشاطها

فرضت كوريا الجنوبية غرامة مالية كبيرة على منصة تداول العملات الرقمية Bithumb بعد اكتشاف انتهاكات واسعة لقواعد مكافحة غسيل الأموال. وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود الحكومة لتعزيز الرقابة على سوق الأصول الرقمية.

أظهرت التحقيقات وجود ملايين المخالفات، بما في ذلك ضعف إجراءات التحقق من هوية المستخدمين وسوء إدارة سجلات المعاملات. كما تم رصد تحويلات مرتبطة بشركات أجنبية غير مسجلة.

إلى جانب الغرامة، قررت السلطات فرض تعليق جزئي لأنشطة المنصة لمدة ستة أشهر. وستؤثر هذه القيود بشكل أساسي على المستخدمين الجدد، خاصة فيما يتعلق بالتحويلات إلى خارج المنصة.

في المقابل، لن يتأثر المستخدمون الحاليون بشكل كبير، حيث سيستمرون في استخدام الخدمات المتاحة. ويهدف هذا النهج إلى تحقيق التوازن بين الاستقرار السوقي وتطبيق القوانين.

وأكدت الجهات التنظيمية أنها حذرت المنصة عدة مرات سابقًا، لكن عدم الامتثال أدى في النهاية إلى فرض هذه العقوبات.