شرطة هونغ كونغ تطيح بعصابة غسيل أموال بالعملات الرقمية

اعتقلت شرطة هونغ كونغ 12 شخصًا ضمن شبكة لغسيل 15 مليون دولار عبر العملات الرقمية. العصابة استخدمت أكثر من 500 حساب بنكي وتحويلات إلى عملات مشفرة.

في 15 مايو، ألقي القبض على 9 رجال و3 نساء في هونغ كونغ والصين. فتحوا حسابات بأسماء وهمية ونقلوا الأموال ثم حولوها إلى عملات رقمية لإخفاء مصدرها.

استأجروا شقة في منطقة مونغ كوك لتنفيذ خطتهم.

من أصل المبلغ، تم ربط 1.2 مليون دولار بـ58 حالة احتيال موثقة.

القبض عليهم متلبسين
في يوم العملية، راقبت الشرطة شخصين خرجا من مقر العصابة. أحدهما ذهب للبنك والآخر للصراف، ثم التقيا لتحويل الأموال إلى عملات مشفرة.

تمت مداهمتهم ومصادرة نحو 98,500 دولار قبل التحويل. واعتقل الباقون بعد ذلك، تتراوح أعمارهم بين 20 و41 عامًا.

ضبطت الشرطة 134,000 دولار نقدًا، أكثر من 560 بطاقة صراف، هواتف، وسجلات معاملات بالعملات الرقمية.

وقال المفتش تسي كا-لون إن الكثير من الحسابات تعود لأصدقاء وأقارب المشتبه بهم.

تصاعد جرائم العملات الرقمية
ارتفعت بلاغات الاحتيال في هونغ كونغ بنسبة 12% في 2024. تم اعتقال أكثر من 10,000 شخص، 73% منهم يمتلكون حسابات وهمية.

تسعى هونغ كونغ لتشديد الرقابة على العملات الرقمية ودعم الابتكار بنفس الوقت.

في أبريل، فرضت قواعد جديدة على خدمات “الستاكينغ”. وفي فبراير، أعلنت خطة لتنظيم القطاع.