香港警方逮捕了12人，他们涉嫌通过加密货币洗钱约1500万美元。他们利用500多个银行账户和加密交易平台转移非法资金。
5月15日，9名男子和3名女子在香港和中国大陆被拘捕。该团伙使用虚假银行账户转移赃款，然后通过实体店将其兑换成加密货币，以掩盖来源。
警方发现他们的据点位于人流密集的旺角，还专门租了一套公寓用于策划活动。
其中120万美元与58起诈骗案件直接相关。
当场抓捕
行动当天，警方跟踪两名嫌疑人出门，一人去了银行，另一人去了ATM，然后他们在尖沙咀碰面准备将现金兑换为加密货币。
警方迅速出动，当场逮捕两人，查获约98,500美元现金。其余年龄在20至41岁的成员随后被捕。
警方共缴获13.4万美元现金、560多张银行卡、手机及加密交易记录。
高级督察谢家麟表示，很多账户是通过亲友开设的。
香港加密犯罪激增
香港的诈骗案件同比增长12%。2024年已有超过1万人因诈骗被捕，其中大多数使用虚假账户。
香港政府正推动加密货币监管改革，既要打击犯罪，也要支持行业创新。
4月发布了质押服务的新规，2月还发布了加强准入、合规与信任的加密发展路线图。