2.87亿美元暗网市场被捣毁,但黑市还没完

欧洲刑警组织关闭了大型暗网市场 Archetyp。它有超过60万用户,交易金额达到2.87亿美元,主要用于贩毒。 该平台运行了五年,使用匿名加密币 Monero。执法部门突袭了荷兰服务器,并在西班牙逮捕了管理员,在德国和瑞典逮捕了其他成员。 TRM Labs 报告称,非法商家快速转移到 Telegram 和 Signal 等平台,更难追踪。 2022年俄罗斯的 Hydra 被关后,很快又有新的市场出现。但现在完全重建已不多见。 Archetyp 甚至允许销售芬太尼等合成毒品,让它成了臭名昭著的暗网之一。 罪犯利用假域名、快速更名、高风险交易所洗钱来逃避法律。 执法需更强的合作与技术来应对这些新型威胁。

Telegram关闭270亿美元暗网市场

Telegram关闭了一个巨大的中国暗网市场“豪旺担保”(前称“汇旺担保”),5月13日平台封禁了成千上万个相关账户。 该市场在官网发布通知,宣布因失去Telegram支持,无法继续运营。 区块链公司Elliptic称,豪旺处理了约270亿美元的可疑交易,大多数使用的是USDT稳定币。而母公司汇旺总体交易额接近980亿美元。 该市场不只是黑市,还出售假身份证、洗钱服务,甚至提供诈骗用设备,如深度伪造软件和约束工具。 Telegram发言人表示,所有相关的群组和账号都已清除,平台不允许诈骗或洗钱活动。 美国财政部下属的FinCEN已在5月认定豪旺为洗钱机构,并计划将其切断与美国银行体系的联系。 不过另一个名为“信币担保”的市场仍在运营,Elliptic估计其交易额已达84亿美元甚至更多。 这显示了中国一个日益增长的地下银行网络,利用USDT等稳定币进行非法交易。