(Simplified Chinese) 当权道亨（Do Kwon）听到自己的刑期时，法庭气氛格外紧张。法官 Paul Engelmayer 判处他 15 年监禁，原因是与 Terraform 崩盘相关的欺诈行为。该崩盘抹去了约 400 亿美元的加密市值，冲击了无数投资者。 Kwon 表示自己多年反思，并请求在韩国服刑，因为他在那里也面临指控。法官拒绝了这些较轻的要求。他认为检方建议的 12 年刑期不够重，而辩方请求的 5 年“完全不合理”。他警告未来的欺诈者也将面临严厉惩罚。 法官指出……
美国法官裁定，Celsius可继续对Tether提起40亿美元的诉讼。 早在2022年6月，Tether就以每枚20,656美元的价格抛售了39,500枚Celsius的比特币。 Celsius声称Tether违反了贷款协议，并且在市场暴跌时草率抛售，没有等待协议规定的时间。 他们还指控Tether将BTC转入Bitfinex账户，并使用了美国的员工和系统，具备美国法院管辖权。 2024年，Tether试图驳回诉讼，但法官认为案件在美国本土发生，因此可继续进行。 尽管部分指控被驳回，但合同违约、欺诈性转移等指控将继续审理。 Celsius在2024年1月结束了18个月的破产程序，现正偿还债务。 Tether CEO表示无意上市，但他们继续大手笔买入比特币。
Pepe表情包创作者Matt Furie的NFT项目被黑客攻击，损失近100万美元。 6月18日，黑客控制了“Replicandy”合约，提取资金，重新开启铸造，创建新NFT后迅速抛售，地板价归零。 几天后，黑客再次攻击Peplicator、Hedz和Zogz，套路相同：铸造、出售、清仓。 加密调查员ZachXBT追踪到多个钱包，包括0x9Fca和0xf6a9。一些资金流向MEXC交易所。 他还发现两个GitHub账户“devmad119”和“sujitb2114”与被盗资金有关，疑似朝鲜开发者，使用韩语系统和虚假简历。 接着是Favrr项目，在上线DEX后损失了68万美元。资金进入Gate.io和其他平台。 Favrr承诺退款，暂停上线，并开始全面审计，提醒用户警惕假代币。 Favrr的CTO从LinkedIn消失了，戏剧性十足。 教训是：加密项目请先查清楚开发者背景。
Alex Mashinsky 出局了。这位 Celsius 前CEO将不会分得任何破产资金。 纽约法院批准了 Celsius 与 Mashinsky 及其三家公司达成的协议。他们无法拿到任何一分钱。 法院将监督此协议的执行，但不会干涉刑事案件。他还有更大麻烦。 12年监禁 今年5月，Mashinsky因欺诈被判入狱12年。检方要求20年。辩护律师求情未果。 债权人得利 2024年，Celsius向25.1万名债权人支付了超过25亿美元。超过12万人因金额小未申领。 11月，公司又从诉讼回收账户支付了1.27亿美元，发放给Earn用户和散户存款人。 Celsius在2022年7月申请第11章破产，2023年达成和解后开始赔付。
Gotbit，一家大的加密公司，摊上事了。 它的創始人 Aleksei Andriunin 被判 8 个月监禁，缓刑 1 年。 如何被揭穿 Gotbit 进行“对敲交易”操控价格。 它与 BitGet 合作抬高 Robo Inu 和 WaterCoin 等代币。……
巴拉圭总统办公室否认该国将比特币定为法定货币。此前，总统圣地亚哥·佩尼亚的 X 个人账号发布了相关内容，引发市场骚动。 该帖声称巴拉圭已将比特币列为法币，还建立了价值 500 万美元的 BTC 储备，并附上一个钱包地址，鼓励人们投资。但几分钟后，总统办公室在官方账号发文，呼吁公众忽略所有未经证实的内容。 佩尼亚的个人帖文已删除，而官方澄清帖仍在。政府表示正与 X 合作查明真相，并提醒公众仅信任官方信息来源。 类似的诈骗在 X 上屡见不鲜，黑客常利用公众人物的账号制造虚假加密新闻。此前，印度总理莫迪和美国 SEC 的账号都曾遭利用发布虚假 BTC 消息。
佐治亚州一位法官判决一名加密骗子败诉，他根本没来法院。 2023年，SEC指控Keith Crews搞加密诈骗。结果他压根不回应，法官6月3日默认判SEC胜诉。 Crews现在得赔超110万美元：53万非法利润、5.1万利息、53万罚金。 他还被永久禁止参与证券交易。 假币、假实验室、真麻烦 2019至2021年，Crews售卖虚构加密币“Stemy Coin”。他向约200人募资80万美元，大多来自教堂和黑人社区。 他说这币背后有干细胞科技和黄金支持。他还称公司有实验室、产品和治疗记录。 结果：统统是假的。 SEC调查发现他没实验室、没产品、没技术，也没合作伙伴。 法律重锤 法院裁定他违反了多个证券法条款，包括Securities Act和Exchange Act的反欺诈规定。 这是SEC近年来少见的加密领域胜利，毕竟近来执法有所减少。
纽约陪审团裁定前SafeMoon首席执行官布雷登·约翰·卡罗尼犯有三项重罪，包括电汇欺诈、洗钱和合谋欺诈美国。 审判持续两周，陪审团仅用数小时做出决定。卡罗尼坚称无罪，但检方说服了陪审团。 卡罗尼、托马斯·史密斯和凯尔·纳吉被控非法挪用数百万SFM代币。史密斯出庭作证，纳吉则已逃往俄罗斯。 史密斯与检方达成认罪协议。卡罗尼面临多年监禁。 这个案件标志着代理检察官约瑟夫·诺切拉如何处理加密货币欺诈案件。他刚于5月5日上任。
Celsius Network 已倒闭的加密借贷平台的创始人兼前首席执行官 Alex Mashinsky 正面临最高 20 年的监禁。美国司法部 (DOJ) 于 2025 年 4 月 28 日提交了一份量刑备忘录，建议对 Mashinsky 在这一数十亿美元欺诈方案中的角色判处最高刑罚，该方案导致 Celsius 客户蒙受重大损失。……
伊利诺伊州参议院以 39 票对 17 票通过了 SB1797 法案，打击 rug pull 等骗局和隐藏收费。 SB1797 是什么？ 这项名为《数字资产与消费者保护法》的新法案赋予州金融监管机构更大权限。所有与伊利诺伊居民交易的加密企业必须注册。 不注册？不能营业。 必须透明收费 加密服务必须提前清楚告知用户所有费用。别想偷偷加钱。 为什么现在动手？ 提出法案的参议员 Mark Walker……
