香港警方捣毁使用500个银行账户的加密货币洗钱团伙

香港警方逮捕了12人,他们涉嫌通过加密货币洗钱约1500万美元。他们利用500多个银行账户和加密交易平台转移非法资金。 5月15日,9名男子和3名女子在香港和中国大陆被拘捕。该团伙使用虚假银行账户转移赃款,然后通过实体店将其兑换成加密货币,以掩盖来源。 警方发现他们的据点位于人流密集的旺角,还专门租了一套公寓用于策划活动。 其中120万美元与58起诈骗案件直接相关。 当场抓捕 行动当天,警方跟踪两名嫌疑人出门,一人去了银行,另一人去了ATM,然后他们在尖沙咀碰面准备将现金兑换为加密货币。 警方迅速出动,当场逮捕两人,查获约98,500美元现金。其余年龄在20至41岁的成员随后被捕。 警方共缴获13.4万美元现金、560多张银行卡、手机及加密交易记录。 高级督察谢家麟表示,很多账户是通过亲友开设的。 香港加密犯罪激增 香港的诈骗案件同比增长12%。2024年已有超过1万人因诈骗被捕,其中大多数使用虚假账户。 香港政府正推动加密货币监管改革,既要打击犯罪,也要支持行业创新。 4月发布了质押服务的新规,2月还发布了加强准入、合规与信任的加密发展路线图。

德国从与Bybit黑客案有关的eXch平台查获3800万美元加密货币

(Simplified Chinese) 德国刚刚完成了有史以来最大规模的加密货币查获行动之一。 警方从eXch平台查获了3400万欧元(约合3800万美元)的加密资产。该平台被指控帮助洗钱,此前在Bybit被黑事件中,有14亿美元被盗。 被没收的包括比特币、以太坊、莱特币和达世币。警方还关闭了eXch的服务器,并获取了8TB的数据。 不执行反洗钱规则?危险的决定 eXch自2014年开始运营,允许用户匿名交换加密货币,不需身份验证,也不遵守反洗钱(AML)规定,因此吸引了非法资金。 调查显示,该平台总共处理了约19亿美元的加密交易,其中部分来自2025年2月21日的Bybit黑客事件。 Multisig钱包需要多个私钥来批准交易。 ZachXBT率先揭发 区块链侦探ZachXBT最早指出eXch与这次攻击有关。他称有3500万美元的被盗加密货币流入该平台。 他还将eXch与其他黑客案联系起来,包括Multisig、FixedFloat和Genesis债权人被盗的2.43亿美元,甚至还有钓鱼诈骗活动。 平台悄悄退出舞台 起初,eXch全盘否认指控。但到了4月,它宣布将于5月1日关闭,理由是“环境恶劣”和“误解”。 检察官Benjamin Krause表示:匿名快速兑换是网络犯罪的核心机制,必须被阻止。

eXch加密交易所因洗钱指控宣布关闭

加密交易所eXch宣布将于5月1日关闭,原因是与朝鲜黑客组织Lazarus有关的洗钱指控。 据称,Lazarus通过eXch转移了3500万美元,资金来自对Bybit的14亿美元攻击。 eXch表示,管理层大多数人投票支持“停止并撤退”的策略。 据称,一项跨大西洋的行动正试图关闭eXch并提起诉讼。 他们还表示受到SIGINT(信号情报)监视,不愿在这种敌对环境中继续运营。 虽然否认大多数指控,但eXch承认处理了一小部分被盗资金。 他们还批评其他交易所使用“荒谬政策”来对待用户。 Bybit事件是加密历史上最大黑客攻击之一,导致用户提走超过50亿美元。 Bybit承诺赔偿损失,并支付200万美元悬赏追回资金。 截至目前,约89%的被盗资产已被追踪。

印度逮捕涉嫌运营 960 亿美元加密交易所男子

印度警方逮捕了阿列克谢·贝西科夫,美国指控他经营 Garantex,帮助犯罪洗钱,并要求引渡。 Garantex 在 2022 年被制裁,但仍运营,处理了 960 亿美元交易。美方已冻结资产并提起诉讼。 贝西科夫此前住在俄罗斯,后前往印度,原因不明。他的合伙人米拉·塞尔达也被指控。