美国执法机构在北卡罗来纳州查扣了超过6100万美元的USDT，这些资金与大规模“杀猪盘”加密投资骗局有关。所谓“杀猪盘”，就是先培养感情，再一步步诱导受害者投入大量资金。 根据 US Attorney’s Office for the Eastern District of North Carolina 发布的信息，诈骗分子假扮恋爱对象，并声称掌握内部交易技巧。他们将受害者引导至虚假的加密交易平台，平台页面显示高额收益和不断增长的资产余额，但这些数据完全是伪造的。 来自 Homeland Security Investigations 的调查人员通过区块链追踪资金流向，穿透多个钱包地址，最终锁定仍持有大量USDT的账户，并依法查扣。 稳定币发行方 Tether……
印度执法机构近日逮捕了两名涉嫌洗钱的嫌疑人，案件与BitConnect崩盘后的暴力事件有关。调查重点不在于平台本身，而是崩盘后围绕资金回收所发生的非法行为。 官方表示，被捕人员协助转移并隐藏通过勒索获得的加密资产。这些资金可以追溯到2018年，当时部分受害者在巨额亏损后采取了极端手段。 调查人员称，该案件涉及大量比特币、莱特币以及现金。这些资产随后被拆分、转移，以躲避监管视线，增加了调查难度。 BitConnect曾被宣传为高收益加密借贷项目，最终被证明是全球性骗局。此案再次提醒投资者，加密市场不仅存在金融风险，也可能引发严重的法律后果。
参议院关注加密ATM风险 美国参议院正在讨论数字资产的监管。来自怀俄明州的辛西娅·卢米斯表示，市场结构法案可能会涵盖比特币ATM诈骗。 怀俄明州损失64.5万美元 夏延警方报告了50起与加密ATM相关的诈骗案件。受害者大多是老人。损失总额超过64.5万美元。 比特币ATM：一种可以用现金买卖比特币的机器。 全国投诉激增 联邦调查局在2024年收到了11,000起相关诈骗投诉，损失超过2.46亿美元。目前还没有针对这些机器的联邦法律。 各州自行采取措施 由于缺乏联邦法律，已有13个州通过了限制措施。一些限制每日交易，一些要求在被骗时退款。Stillwater 和 Spokane 等城市甚至完全禁止了ATM。
科罗拉多一名牧师与其妻子被控40项加密货币诈骗罪名。 Eli 和 Kaitlyn Regalado 经营一个在线教会，说服信徒购买他们的 INDXcoin。 他们声称这是“上帝指示”的。投资人损失达340万美元。 神的货币？骗人的戏法？ 2022到2023年，他们通过“Kingdom Wealth Exchange”推广该币。 承诺神的祝福和财富。结果呢？毫无价值。 检方表示该币从一开始就是零价值。 他们用其中的130万美元用于翻修房子和私用，并称“主”批准了。 300位信徒，全军覆没 有300多人投资，没有人赚钱。 当局称这是包裹着宗教语言的骗局。 检察官John Walsh称这是迈向正义的重要一步。……
德州贾斯珀县一名警长用电锯锯开了一个比特币ATM机，为被骗的家庭追回了损失。 假冒政府官员的骗局 一户人家接到电话，对方自称是政府工作人员，说他们欠款$25,000，必须通过比特币ATM付款。 他们照做了，但其实是骗局。骗子拿了钱就消失了。 警方动用电锯 警长Chuck Havard获得搜查令，用电锯打开了这台由Bitcoin Depot运营的ATM机。 他们找回了约$32,000，包括被骗的$25,000。 Bitcoin Depot暂未回应。 网络争议不断 Reddit上一位用户质疑：“是不是警察破坏了别人的财产还拿了钱？” 有些人说，除非运营商涉案，否则砸ATM没道理。就像有人买礼品卡被骗，你就去砸超市收银台一样。 警长强硬回应 Havard回应说：“我们会动用一切资源保护我们的居民。” 他说加密诈骗案件非常复杂。骗子仍未被找到。 加密ATM成监管焦点 Spokane市已全面禁止加密ATM。澳洲也限制了ATM现金存取上限为5,000澳元。 FBI报告称，2024年关于加密ATM的投诉近11,000起，损失达2.46亿美元。
尼日利亚法院批准逮捕六名涉嫌加密诈骗的人。 EFCC表示，这六人推广了一个名为CBEX的虚假加密平台。 他们骗取了投资者大约62万美元的资金。 他们通过自己的公司ST Technologies来宣传CBEX。 用夸张的广告吸引人们投资该平台。 到了四月，许多用户说他们无法提取资金。 愤怒的投资者冲进了伊巴丹的CBEX办公室，甚至拿走了空调。 嫌疑人尚未被捕，但法院已批准逮捕。 这不是尼日利亚第一次打击加密诈骗。 2024年，两名Binance高管在访问尼日利亚时被拘留。 其中一人是美国公民Tigran Gambaryan，被关押八个月后回国。 尽管Binance在尼日利亚没有办公室，案件仍在继续推进。
米莱因Libra memecoin丑闻面临压力 阿根廷总统哈维尔·米莱正陷入困境。阿根廷众议院的立法者投票决定对他进行调查，因他涉嫌在推广现已臭名昭著的Libra (LIBRA) memecoin中扮演了角色。 228票中，有128票支持调查，93票反对，7票弃权。该提案曾在参议院失败过一次，但这次下议院没有放过它。 从memecoin热潮到数十亿的灾难 米莱在社交媒体上的推广就像魔法一样奏效——或者说，更像是混乱。他的380万粉丝纷纷加入，推动Libra的价格飙升至5美元，市值达到惊人的40亿美元。 但魔法没能持续下去。LIBRA结果成为典型的“rug pull”——一种加密货币骗局，创始人将代币的价值推高，然后消失带走钱财。超过4万名投资者据报道损失了超过40亿美元。这是极其令人痛心的损失。 诉讼时刻：诈骗指控涌现 律师乔纳坦·巴尔迪维耶佐和其他人没有浪费时间。他们提起诉讼，指控米莱欺诈，称他的影响力是使这一骗局看起来合法的关键。 更糟糕的是，区块链数据揭示，86%的投资者在卖出LIBRA代币时都遭受了损失——总计损失了2.51亿美元。 米莱表示：“这不是我的错” 米莱当然否认了所有指控。他声称自己没有推广Libra，只是“传播了信息”。这就像在干草堆上点燃火柴，然后说自己只是展示了火焰。 无论如何，调查正在进行中。如果他的罪行被证明，米莱可能面临严重的法律和政治问题。
