Hongkonger Polizei zerschlägt Krypto-Bande mit 500 Bankkonten
Die Polizei in Hongkong hat 12 Personen festgenommen, die ein Geldwäschenetzwerk mit Kryptowährungen betrieben. Das Netzwerk schleuste rund 15 Millionen……
Schlagwort: Geldwäsche
Deutschland beschlagnahmt 38 Mio. $ in Krypto von eXch-Börse nach Bybit-Hack
Deutschland hat einen der größten Kryptofunde aller Zeiten gemacht. Die Polizei beschlagnahmte 34 Millionen Euro (38 Mio. $) in Krypto……
Krypto-Börse eXch schließt nach Geldwäsche-Vorwürfen
Die Kryptobörse eXch macht dicht. Bis zum 1. Mai wird der Betrieb eingestellt. Grund? Geldwäsche-Vorwürfe rund um den Lazarus Group……
Binance-Manager Tigran Gambaryan schildert seine Haft in Nigeria
Tigran Gambaryan, der Leiter für Finanzkriminalitäts-Compliance bei Binance, sprach am 26. März auf dem DC Blockchain Summit über seine achtmonatige……
Indien verhaftet Mann hinter $96 Milliarden Krypto-Börse
Die indische Polizei nahm Aleksej Besciokov fest, der angeblich mit Garantex kriminelle Gelder gewaschen hat. Die USA fordern seine Auslieferung…….