La policía de Hong Kong arrestó a 12 personas por ejecutar una red de lavado de dinero con criptomonedas por $15 millones. Usaban más de 500 cuentas bancarias y exchanges para limpiar dinero ilícito.
El 15 de mayo, nueve hombres y tres mujeres fueron detenidos en Hong Kong y China continental. Usaban cuentas bancarias falsas para mover dinero robado y luego lo convertían en criptomonedas para ocultar su origen.
Su base operativa estaba en Mong Kok, un barrio muy poblado de Hong Kong. Incluso alquilaron un apartamento allí para planificar sus movimientos.
De los fondos lavados, $1,2 millones provenían de 58 casos conocidos de fraude.
Capturados en el acto
El día del operativo, dos miembros salieron del escondite: uno fue al banco y el otro al cajero automático. Luego se reunieron en Tsim Sha Tsui para cambiar el dinero por cripto.
La policía actuó rápido y los arrestó en el lugar. Se incautaron de $98,500 en efectivo. Poco después, capturaron al resto del grupo, de entre 20 y 41 años.
En total, se decomisaron $134,000 en efectivo, más de 560 tarjetas de cajero, teléfonos móviles y registros de transacciones cripto.
El inspector Tse Ka-lun dijo que muchas cuentas eran de amigos y familiares de los sospechosos.
Aumento del crimen cripto en Hong Kong
Los casos de fraude han subido 12% desde el año pasado. En 2024, más de 10,000 personas han sido arrestadas, la mayoría por usar cuentas falsas.
Hong Kong está aplicando nuevas reglas para regular el sector cripto y evitar abusos, mientras promueve la innovación.
En abril introdujeron reglas para staking, y en febrero lanzaron una hoja de ruta para mejorar acceso, cumplimiento y confianza en el ecosistema cripto.