Las autoridades de Corea del Sur están intensificando su supervisión regulatoria sobre los intercambios de criptomonedas, centrándose en plataformas que operan sin el registro adecuado como Proveedores de Servicios de Activos Virtuales (VASP). La Unidad de Inteligencia Financiera (FIU) de la Comisión de Servicios Financieros está investigando varios intercambios extranjeros, incluyendo KuCoin, BitMEX, CoinW, Bitunix y KCEX, por presuntamente ofrecer servicios a usuarios surcoreanos sin el registro requerido.
Puntos Clave:
- Requisitos Regulatorios: Según la Ley de Información Financiera Específica de Corea del Sur, los intercambios de criptomonedas deben registrarse como VASP ante la FIU para operar legalmente. No hacerlo puede resultar en sanciones penales y administrativas.
- Acusaciones Contra los Intercambios: Se acusa a estos intercambios de ofrecer servicios a inversores surcoreanos, incluyendo marketing y soporte al cliente, sin cumplir con las regulaciones del país.
- Sanciones Potenciales: La FIU está considerando medidas como bloquear el acceso a estos intercambios no registrados. Se están llevando a cabo discusiones con la Comisión de Normas de Comunicaciones de Corea para aplicar estas restricciones de manera efectiva.
Supervisión Interna:
Además de tomar medidas contra plataformas extranjeras, los intercambios surcoreanos están siendo examinados por posibles irregularidades financieras. Por ejemplo, los fiscales registraron recientemente Bithumb ante sospechas de que su ex CEO, Kim Dae-sik, malversó fondos de la empresa para comprar bienes raíces. Bithumb ha declarado que Kim obtuvo un préstamo para reembolsar los fondos, abordando así las acusaciones.