Crypto Dispensers está evaluando una venta de 100 millones de dólares mientras su CEO enfrenta cargos federales por lavado de dinero. La compañía contrató asesores para explorar el interés de compradores y destacó su cambio en 2020 de máquinas físicas a un modelo basado en software debido al aumento del fraude y la presión regulatoria. El movimiento ayudó a la empresa a adaptarse a un mercado arriesgado y cambiante.
El CEO Firas Isa describe la revisión como un paso natural de crecimiento y no una reacción de pánico. Dijo que el hardware limitaba su alcance mientras el software permitió escalar más rápido en distintas ciudades. La firma admite que la venta no está asegurada y que podría continuar operando de forma independiente si las ofertas no cumplen expectativas.
Pocos días antes, el DOJ acusó a Isa de mover 10 millones de dólares de fondos ilegales a través de la red de cajeros. Los fiscales afirman que aceptó dinero de fraudes y narcotráfico entre 2018 y 2025 y lo convirtió en criptomonedas, ignorando las reglas de KYC. Supuestamente envió los fondos a billeteras diseñadas para ocultar su origen.
Los cajeros de criptomonedas enfrentan presión creciente en Estados Unidos debido a estafas. El FBI reportó casi 11,000 quejas en 2024 por un total de 246 millones de dólares. Ciudades como Stillwater y Spokane aplicaron prohibiciones, mientras otras, como Grosse Pointe Farms, implementaron límites estrictos para reducir riesgos sin prohibir completamente los cajeros.
Notas:
KYC: Reglas de verificación de identidad para prevenir fraudes.
Billetera: Cuenta digital para almacenar criptomonedas.
Lavado de dinero: Ocultar el origen de fondos ilegales.
Cajero: Máquina automatizada para comprar o vender cripto.