Binance ha rechazado un informe que la acusa de facilitar transacciones relacionadas con entidades iran\u00edes bajo sanciones. El art\u00edculo afirma que m\u00e1s de mil millones de d\u00f3lares se movieron a trav\u00e9s de la plataforma entre marzo de 2024 y agosto de 2025 usando USDT en la red Tron.<\/p>\n
El reporte tambi\u00e9n sostiene que investigadores internos detectaron estas operaciones y que varios fueron despedidos tras documentarlas. Algunos ten\u00edan experiencia en fuerzas del orden. Adem\u00e1s, se mencionan salidas recientes de altos cargos en el \u00e1rea de cumplimiento.<\/p>\n
La empresa neg\u00f3 estas acusaciones y afirm\u00f3 que realiz\u00f3 una revisi\u00f3n interna completa con asesor\u00eda legal externa. Seg\u00fan Binance, no se encontr\u00f3 ninguna violaci\u00f3n de las leyes de sanciones aplicables. Tambi\u00e9n asegur\u00f3 que ning\u00fan empleado fue despedido por reportar preocupaciones de cumplimiento.<\/p>\n
Este caso surge mientras Binance contin\u00faa bajo supervisi\u00f3n tras su acuerdo de 2023 con autoridades de Estados Unidos, donde acept\u00f3 pagar 4.3 mil millones de d\u00f3lares por incumplimientos relacionados con AML y sanciones. La compa\u00f1\u00eda afirma que sigue reforzando sus controles y cooperando con los reguladores.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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