Block Inc., el gigante de pagos digitales fundado por Jack Dorsey, ha aceptado pagar una multa de 40 millones de d\u00f3lares al Departamento de Servicios Financieros de Nueva York (NYDFS). La penalizaci\u00f3n sigue a una investigaci\u00f3n sobre la popular plataforma de la compa\u00f1\u00eda, Cash App, por su presunto mal manejo del cumplimiento de criptoactivos y las pr\u00e1cticas contra el lavado de dinero (AML).<\/p>\n\n\n\n
La NYDFS afirma que Block no verific\u00f3 adecuadamente a sus clientes y permiti\u00f3 que transacciones de Bitcoin de alto riesgo pasaran sin suficientes controles. Peor a\u00fan, se inform\u00f3 que Cash App fue lenta en reportar transacciones cripto sospechosas a los reguladores, lo que encendi\u00f3 una alerta roja para las autoridades.<\/p>\n\n\n\n
En pocas palabras, el programa de cumplimiento de Block no estaba a la altura de los estrictos est\u00e1ndares de Nueva York, especialmente cuando se trata de activos cripto como el Bitcoin.<\/p>\n\n\n\n
En el estilo corporativo cl\u00e1sico, Block acept\u00f3 el acuerdo sin admitir ni negar las acusaciones. Sin embargo, cooperaron con la NYDFS para resolver el asunto, enfoc\u00e1ndose en mejorar sus procesos de cumplimiento en el futuro.<\/p>\n\n\n\n
Esta no es la primera multa de Block, ya que la compa\u00f1\u00eda pag\u00f3 80 millones de d\u00f3lares a otros reguladores estatales a principios de este a\u00f1o por problemas similares de cumplimiento.<\/p>\n\n\n\n
A pesar de la sanci\u00f3n regulatoria, los negocios de Block no est\u00e1n en dificultades. A finales de 2024, la compa\u00f1\u00eda report\u00f3 ingresos de 6.03 mil millones de d\u00f3lares, con ganancias que aumentaron un 51 % interanualmente.<\/p>\n\n\n\n
Claramente, mientras los reguladores ajustan las tuercas, el sector cripto de Block sigue generando ganancias.<\/p>\n\n\n\n
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