A Block Inc., gigante de pagamentos digitais fundada por Jack Dorsey, concordou em pagar uma multa de 40 milh\u00f5es de d\u00f3lares ao Departamento de Servi\u00e7os Financeiros de Nova York (NYDFS). A penalidade segue uma investiga\u00e7\u00e3o sobre a plataforma popular da empresa, Cash App, por suposto mau manejo da conformidade cripto e das pr\u00e1ticas contra a lavagem de dinheiro (AML).<\/p>\n\n\n\n
A NYDFS afirma que a Block n\u00e3o verificou adequadamente seus clientes e permitiu que transa\u00e7\u00f5es de Bitcoin de alto risco passassem sem controles suficientes. Pior ainda, o Cash App teria demorado para relatar transa\u00e7\u00f5es cripto suspeitas aos reguladores \u2014 um grande sinal de alerta para as autoridades.<\/p>\n\n\n\n
Em resumo, o programa de conformidade da Block n\u00e3o estava \u00e0 altura dos rigorosos padr\u00f5es de Nova York, especialmente ao lidar com ativos cripto como o Bitcoin.<\/p>\n\n\n\n
No estilo corporativo cl\u00e1ssico, a Block concordou com o acordo sem admitir nem negar as acusa\u00e7\u00f5es. No entanto, a empresa cooperou com a NYDFS para resolver o caso, concentrando-se em melhorar seus processos de conformidade no futuro.<\/p>\n\n\n\n
Este n\u00e3o \u00e9 o primeiro pagamento de multa da Block \u2014 a empresa pagou 80 milh\u00f5es de d\u00f3lares no in\u00edcio deste ano a outros reguladores estaduais por quest\u00f5es semelhantes de conformidade.<\/p>\n\n\n\n
Apesar da san\u00e7\u00e3o regulat\u00f3ria, os neg\u00f3cios da Block est\u00e3o longe de enfrentar dificuldades. No final de 2024, a empresa reportou uma receita de 6,03 bilh\u00f5es de d\u00f3lares, com lucros subindo 51% em rela\u00e7\u00e3o ao ano anterior.<\/p>\n\n\n\n
Claramente, enquanto os reguladores apertam os parafusos, o lado cripto dos neg\u00f3cios da Block continua gerando lucros.<\/p>\n\n\n\n
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