A pol\u00edcia de Hong Kong prendeu 12 pessoas por operarem um esquema de lavagem de US$ 15 milh\u00f5es com criptomoedas. O grupo usava mais de 500 contas banc\u00e1rias e exchanges para disfar\u00e7ar a origem do dinheiro.<\/p>\n
Em 15 de maio, nove homens e tr\u00eas mulheres foram detidos em Hong Kong e na China continental. Eles usavam contas falsas para movimentar fundos roubados e convert\u00ea-los em cripto.<\/p>\n
O QG do grupo ficava em Mong Kok, um bairro superpopuloso. Eles at\u00e9 alugaram um apartamento para coordenar tudo.<\/p>\n
Dos valores lavados, US$ 1,2 milh\u00e3o estavam ligados a 58 casos de fraude.<\/p>\n
Pego no flagra
\nNo dia da opera\u00e7\u00e3o, dois membros deixaram o esconderijo: um foi ao banco e o outro a um caixa eletr\u00f4nico. Eles se encontraram em Tsim Sha Tsui para trocar o dinheiro por cripto.<\/p>\n
A pol\u00edcia agiu r\u00e1pido e os prendeu em flagrante. Foram apreendidos US$ 98.500 antes da convers\u00e3o. Logo depois, os demais membros do grupo, entre 20 e 41 anos, tamb\u00e9m foram presos.<\/p>\n
No total, a pol\u00edcia confiscou US$ 134 mil em esp\u00e9cie, mais de 560 cart\u00f5es banc\u00e1rios, celulares e registros de transa\u00e7\u00f5es cripto.<\/p>\n
Segundo o inspetor Tse Ka-lun, muitas contas foram abertas por amigos e familiares dos suspeitos.<\/p>\n
Crime cripto em alta
\nOs casos de fraude cresceram 12% em Hong Kong em um ano. Mais de 10 mil pessoas foram presas em 2024, muitas com contas falsas.<\/p>\n
O governo quer limpar o setor cripto sem frear a inova\u00e7\u00e3o. Em abril, surgiram regras sobre staking. Em fevereiro, foi lan\u00e7ado um plano para melhorar acesso, conformidade e confian\u00e7a no setor.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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