Власти Южной Кореи усиливают регулирование криптовалютных бирж, уделяя особое внимание платформам, работающим без официальной регистрации в качестве поставщиков услуг с виртуальными активами (VASP). Сообщается, что Управление финансовой разведки (FIU) при Комиссии по финансовым услугам расследует деятельность нескольких иностранных бирж, включая KuCoin, BitMEX, CoinW, Bitunix и KCEX, за предоставление услуг пользователям в Южной Корее без необходимой регистрации.
Ключевые моменты:
- Регуляторные требования: Согласно Закону о финансовой информации Южной Кореи, криптовалютные биржи должны зарегистрироваться как VASP в FIU для легальной работы. Несоблюдение может привести к уголовным и административным санкциям.
- Обвинения в адрес бирж: Указанные платформы подозреваются в предоставлении услуг южнокорейским инвесторам, включая маркетинг и поддержку клиентов, без соблюдения местных нормативов.
- Возможные санкции: FIU рассматривает меры, такие как блокировка доступа к незарегистрированным биржам. Ведутся переговоры с Комиссией по стандартам связи Кореи для эффективного внедрения этих ограничений.
Внутренний контроль:
Помимо борьбы с иностранными платформами, южнокорейские криптобиржи также подвергаются проверкам на предмет возможных финансовых нарушений. Например, недавно прокуратура провела обыск в Bithumb по подозрению в том, что бывший генеральный директор Ким Дэ-Сик использовал средства компании для покупки недвижимости. В Bithumb заявили, что Ким взял кредит, чтобы вернуть деньги, тем самым решив проблему.