Hong Kong polisi, kripto paralar aracılığıyla 15 milyon dolar kara para aklayan 12 kişiyi tutukladı. Bu kişiler, 500’den fazla banka hesabı ve kripto borsa platformu kullanarak suç gelirlerini gizledi.
15 Mayıs’ta, 9 erkek ve 3 kadın hem Hong Kong’da hem de Çin anakarasında yakalandı. Suçlular, çalıntı paraları sahte banka hesaplarına aktararak nakite çeviriyor ve ardından kripto paralara dönüştürerek izlerini siliyordu.
Çetenin üssü, kalabalık Mong Kok bölgesindeki bir kiralık daireydi.
Kara para aklamada kullanılan paranın yaklaşık 1.2 milyon doları, 58 farklı dolandırıcılık vakasıyla bağlantılıydı.
Suçüstü yakalandılar
Operasyon günü, iki çete üyesi daireden çıkarak biri bankaya, diğeri ATM’ye gitti. Ardından Tsim Sha Tsui’de buluşup nakiti kriptoya çevirmeye çalışırken polis tarafından suçüstü yakalandılar.
Polis, olay yerinde 98.500 dolar nakit ele geçirdi. 20-41 yaş arasındaki diğer şüpheliler de kısa sürede tutuklandı.
Toplamda 134.000 dolar nakit, 560’tan fazla banka kartı, cep telefonları ve kripto işlem kayıtlarına el konuldu.
Dedektif Tse Ka-lun’a göre çoğu banka hesabı, şüphelilerin arkadaşları veya aile bireyleri adına açılmıştı.
Hong Kong’da artan kripto suçları
Hong Kong’da dolandırıcılık suçları geçen yıla göre %12 arttı. 2024’te şu ana kadar 10.000’den fazla kişi sahte hesaplar üzerinden yapılan suçlarla bağlantılı olarak tutuklandı.
Hükümet, bir yandan kripto inovasyonlarını desteklerken diğer yandan güvenliği artırmak için düzenlemeleri sıkılaştırıyor.
Nisan ayında staking (kripto kazancı) ile ilgili kurallar yürürlüğe girdi ve Şubat’ta erişim, uyumluluk ve güveni artıracak yeni bir yol haritası açıklandı.