كوريا الجنوبية تستهدف منصات العملات الرقمية غير المسجلة، بما في ذلك KuCoin وBitMEX
تقوم السلطات الكورية الجنوبية بتكثيف الرقابة التنظيمية على منصات تداول العملات الرقمية، مع التركيز على المنصات التي تعمل دون تسجيل قانوني كمزودي خدمات الأصول الافتراضية (VASP). وبحسب التقارير، فإن وحدة الاستخبارات المالية (FIU) التابعة للجنة الخدمات المالية تحقق في عدة منصات أجنبية، بما في ذلك KuCoin وBitMEX وCoinW وBitunix وKCEX، بسبب تقديمها خدمات للمستخدمين الكوريين الجنوبيين دون التسجيل المطلوب.
النقاط الرئيسية:
- المتطلبات التنظيمية: وفقًا لقانون المعلومات المالية المحدد في كوريا الجنوبية، يجب أن تسجل منصات العملات الرقمية كمزودي خدمات الأصول الافتراضية (VASP) لدى وحدة الاستخبارات المالية (FIU) للعمل بشكل قانوني. عدم الامتثال قد يؤدي إلى عقوبات جنائية وإدارية.
- الاتهامات ضد المنصات: تُتهم هذه المنصات بتقديم خدمات للمستثمرين الكوريين الجنوبيين، بما في ذلك التسويق والدعم الفني، دون الامتثال للوائح التنظيمية.
- العقوبات المحتملة: تدرس وحدة الاستخبارات المالية (FIU) فرض تدابير مثل حجب الوصول إلى هذه المنصات غير المسجلة. كما تجري مناقشات مع لجنة معايير الاتصالات الكورية لتنفيذ هذه القيود بفعالية.
التدقيق الداخلي:
إلى جانب استهداف المنصات الأجنبية، تخضع منصات التداول الكورية الجنوبية أيضًا للتحقيق بسبب مخالفات مالية محتملة. على سبيل المثال، قام المدعون مؤخرًا بمداهمة منصة Bithumb وسط شبهات بأن رئيسها التنفيذي السابق، كيم داي سيك، اختلس أموال الشركة لشراء عقارات. وقد صرحت Bithumb بأن كيم حصل على قرض لسداد الأموال، مما يعالج هذه الادعاءات.