ألمانيا تصادر 38 مليون دولار من العملات المشفرة من منصة eXch المرتبطة باختراق Bybit

نفذت ألمانيا واحدة من أكبر عمليات مصادرة العملات المشفرة على الإطلاق.

صادرت الشرطة 34 مليون يورو (38 مليون دولار) من منصة eXch التي يُزعم أنها استخدمت لغسل الأموال المسروقة من اختراق Bybit الهائل هذا العام، والذي بلغت خسائره 1.4 مليار دولار.

شملت المصادرات بيتكوين وإيثريوم ولايتكوين وداش. كما تم إغلاق خوادم eXch ومصادرة 8 تيرابايت من البيانات.

لا قواعد لمكافحة غسل الأموال؟ فكرة سيئة

منصة eXch كانت تعمل منذ عام 2014. سمحت للمستخدمين بتبادل العملات المشفرة بحرية دون التحقق من الهوية، متجاهلة قواعد مكافحة غسل الأموال (AML)، ما جعلها ملاذًا للأموال المشبوهة.

يعتقد المحققون أن المنصة تعاملت مع ما يقرب من 1.9 مليار دولار من الأصول الرقمية، بعضها مرتبط باختراق Bybit في 21 فبراير 2025.

محفظة multisig تتطلب أكثر من مفتاح خاص للموافقة على المعاملة.

ZachXBT يطلق التحذير

كان المحلل ZachXBT من أوائل من كشفوا علاقة eXch باختراق Bybit. وقال إن 35 مليون دولار من العملات المسروقة مرت عبر المنصة.

كما ربطها بحالات أخرى، مثل سرقات من Multisig وFixedFloat وسرقة 243 مليون دولار من مستثمري Genesis، وحتى خدمات تصيّد احتيالية.

المنصة تحاول المغادرة بهدوء

في البداية، نفت eXch كل شيء. ثم في أبريل، أعلنت أنها ستتوقف عن العمل بحلول 1 مايو، مدعية أن هناك “بيئة عدائية” وسوء فهم.

المدعي العام بنيامين كراوس قال إن تبادل العملات بشكل سريع وسري جزء أساسي من اقتصاد الجريمة – ويجب وقفه.