দক্ষিণ কোরিয়ার কর্তৃপক্ষ ক্রিপ্টোকারেন্সি এক্সচেঞ্জগুলোর উপর নিয়ন্ত্রণ কঠোর করছে, বিশেষ করে যারা ভার্চুয়াল অ্যাসেট সার্ভিস প্রোভাইডার (VASP) হিসাবে নিবন্ধন ছাড়াই পরিচালনা করছে। ফাইন্যান্সিয়াল সার্ভিসেস কমিশনের ফিনান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিট (FIU) একাধিক বিদেশি এক্সচেঞ্জ, যেমন KuCoin, BitMEX, CoinW, Bitunix এবং KCEX-এর বিরুদ্ধে তদন্ত করছে, যাদের বিরুদ্ধে দক্ষিণ কোরিয়ার ব্যবহারকারীদের সেবা দেওয়ার অভিযোগ উঠেছে।
মূল বিষয়সমূহ:
- নিয়ন্ত্রক প্রয়োজনীয়তা: দক্ষিণ কোরিয়ার স্পেসিফাইড ফাইন্যান্সিয়াল ইনফরমেশন অ্যাক্ট অনুসারে, ক্রিপ্টো এক্সচেঞ্জগুলোকে আইনি কার্যক্রম পরিচালনার জন্য FIU-তে VASP হিসাবে নিবন্ধন করতে হবে। এটি না করলে ফৌজদারি শাস্তি এবং প্রশাসনিক নিষেধাজ্ঞা আরোপিত হতে পারে।
- এক্সচেঞ্জের বিরুদ্ধে অভিযোগ: সংশ্লিষ্ট এক্সচেঞ্জগুলোকে কোরিয়ান বিনিয়োগকারীদের পরিষেবা দেওয়া, মার্কেটিং এবং গ্রাহক সহায়তা প্রদান করার অভিযোগে তদন্ত করা হচ্ছে, যদিও তারা দেশের নিয়ম মেনে চলছে না।
- সম্ভাব্য নিষেধাজ্ঞা: FIU এই নিবন্ধনহীন এক্সচেঞ্জগুলোর অ্যাক্সেস ব্লক করার বিষয়ে আলোচনা করছে এবং এই সীমাবদ্ধতাগুলো কার্যকর করার জন্য কোরিয়া কমিউনিকেশন স্ট্যান্ডার্ডস কমিশনের (KCSC) সঙ্গে আলোচনা চালাচ্ছে।
ঘরোয়া তদন্ত:
বিদেশি প্ল্যাটফর্মগুলোর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার পাশাপাশি, দক্ষিণ কোরিয়ার ক্রিপ্টো এক্সচেঞ্জগুলোও আর্থিক অনিয়মের জন্য তদন্তের অধীনে রয়েছে। উদাহরণস্বরূপ, সম্প্রতি প্রসিকিউটররা Bithumb-এর বিরুদ্ধে তদন্ত শুরু করেছে, যেখানে প্রাক্তন সিইও কিম ডে-সিক-এর বিরুদ্ধে কোম্পানির তহবিল অপব্যবহার করে সম্পত্তি কেনার অভিযোগ উঠেছে। Bithumb বলেছে যে কিম একটি ঋণ গ্রহণ করে তহবিল ফেরত দিয়েছেন, যা এই অভিযোগ মোকাবেলায় সাহায্য করেছে।