হংকং পুলিশ ১৫ মিলিয়ন ডলারের (প্রায় ১৬৫ কোটি টাকা) একটি ক্রিপ্টো মানি লন্ডারিং চক্রের সাথে জড়িত ১২ জনকে গ্রেপ্তার করেছে। তারা ৫০০টির বেশি ব্যাংক অ্যাকাউন্ট ও এক্সচেঞ্জ ব্যবহার করে অবৈধ টাকা লেনদেন করছিল।
১৫ মে তারিখে, হংকং ও চীনে ৯ জন পুরুষ ও ৩ জন নারীকে গ্রেপ্তার করা হয়। তারা চুরি করা টাকা ফেক অ্যাকাউন্টে পাঠিয়ে, নগদে রূপান্তর করে তা ক্রিপ্টোতে বদলে দিত, যাতে উৎস গোপন থাকে।
চক্রটির প্রধান ঘাঁটি ছিল হংকংয়ের ব্যস্ত এলাকা মং কক-এ। তারা একটি অ্যাপার্টমেন্ট ভাড়া নিয়ে কার্যক্রম চালাত।
লন্ডার করা অর্থের মধ্যে $১.২ মিলিয়ন ৫৮টি প্রতারণার মামলার সাথে সরাসরি যুক্ত ছিল।
অভিযানের দিন ধরা
অভিযানের দিনে, দুইজন চক্র সদস্য বাইরে যায়—একজন ব্যাংকে, অন্যজন এটিএমে। পরে তারা তিম শা ছুই-এ মিলিত হয়, নগদ অর্থ ক্রিপ্টোতে বদলানোর চেষ্টা করছিল।
পুলিশ তাৎক্ষণিকভাবে অভিযান চালিয়ে $৯৮,৫০০ নগদসহ দুইজনকে আটক করে। পরে, ২০ থেকে ৪১ বছর বয়সী বাকি সদস্যদেরও গ্রেপ্তার করা হয়।
মোট $১৩৪,০০০ নগদ, ৫৬০টির বেশি এটিএম কার্ড, মোবাইল ফোন এবং ক্রিপ্টো লেনদেনের রেকর্ড জব্দ করা হয়েছে।
ইন্সপেক্টর ত্সে কা-লুন জানান, অনেক অ্যাকাউন্ট তাদের বন্ধু ও আত্মীয়দের নামে খোলা হয়েছিল।
হংকংয়ে ক্রিপ্টো অপরাধ বৃদ্ধি পাচ্ছে
২০২৪ সালে হংকংয়ে প্রতারণার ঘটনা ১২% বেড়েছে। এ বছর ইতোমধ্যে ১০,০০০ জন গ্রেপ্তার হয়েছে, যার বেশিরভাগই ফেক অ্যাকাউন্ট ব্যবহার করেছে।
সরকার একদিকে ক্রিপ্টো উদ্ভাবনকে উৎসাহ দিচ্ছে, অন্যদিকে কঠোর নিয়ন্ত্রণও আরোপ করছে।
এপ্রিল মাসে স্টেকিং সংক্রান্ত নিয়ম চালু হয়েছে এবং ফেব্রুয়ারিতে এক নতুন রোডম্যাপ প্রকাশ হয়েছে যা প্রবেশাধিকার, অনুগত্য এবং বিশ্বাসযোগ্যতা বাড়াতে সহায়তা করবে।