Tigran Gambaryan, jefe de cumplimiento contra delitos financieros en Binance, compartió recientemente detalles sobre sus ocho meses de detención en Nigeria durante un discurso en la Cumbre Blockchain de DC el 26 de marzo. Describió su arresto en febrero de 2024 como una estrategia de las autoridades nigerianas para obtener concesiones de Binance, afirmando: «El gobierno nigeriano me retuvo como rehén… para conseguir algo de Binance.»
Antecedentes de la detención
Gambaryan y su colega ejecutivo de Binance, Nadeem Anjarwalla, viajaron a Abuya el 25 de febrero de 2024 para discutir con funcionarios nigerianos sobre las operaciones del exchange de criptomonedas. Ambos fueron detenidos el 26 de febrero bajo acusaciones de lavado de dinero y evasión fiscal. Mientras Anjarwalla logró escapar, Gambaryan permaneció encarcelado, enfrentando un deterioro en su salud, incluyendo neumonía y malaria.
Defensa internacional y liberación
La prolongada detención generó llamados de legisladores y funcionarios estadounidenses, instando al presidente Biden y al Departamento de Estado a garantizar la liberación de Gambaryan. La decisión del gobierno nigeriano de retirar los cargos en octubre de 2024 permitió su regreso a Estados Unidos el 23 de octubre. Reflexionando sobre su experiencia, Gambaryan expresó su esperanza de que los responsables «algún día enfrenten la justicia.»
Disputas en curso
En respuesta a las declaraciones de Gambaryan, el Ministerio de Información de Nigeria calificó sus afirmaciones de «infundadas» y «sin mérito.» La situación resalta las dinámicas complejas entre las empresas de criptomonedas y los organismos reguladores en distintas jurisdicciones.