Alex Mashinsky, fundador y ex CEO de la plataforma de préstamos de criptomonedas ahora desaparecida Celsius Network, enfrenta una posible pena de prisión de 20 años. El Departamento de Justicia de EE. UU. (DOJ) presentó un memorando de sentencia el 28 de abril de 2025, recomendando la máxima sanción por el papel de Mashinsky en un esquema de fraude de varios miles de millones de dólares que provocó pérdidas significativas para los clientes de Celsius.
El memorando del DOJ describe las acciones de Mashinsky como «decisiones deliberadas y calculadas de mentir, engañar y robar para el enriquecimiento personal». Destaca que sus actividades fraudulentas resultaron en más de 4.7 mil millones de dólares en pérdidas para los clientes y que él personalmente obtuvo aproximadamente 48 millones de dólares de beneficio.
En diciembre de 2024, Mashinsky se declaró culpable de dos cargos: fraude de productos básicos y fraude de valores. Admitió haber engañado a los inversores al afirmar falsamente que Celsius contaba con aprobación regulatoria y manipular el precio de su token nativo, CEL, para beneficiarse personalmente.
El equipo legal de Mashinsky ha solicitado un aplazamiento de un mes para la audiencia de sentencia, ahora programada para el 8 de mayo de 2025. Argumentan que no debería ser condenado a más de un año y un día de prisión, citando su historial impecable y sus intenciones genuinas.
El caso ha atraído una atención considerable debido a la magnitud del fraude y su impacto en la industria de las criptomonedas. Sirve como recordatorio de la importancia de la supervisión regulatoria y la transparencia en el espacio de activos digitales en rápida evolución.