Alemania acaba de hacer una de sus mayores incautaciones de cripto hasta la fecha.
La policía confiscó 34 millones de euros (38 millones de dólares) en criptomonedas de eXch, una plataforma acusada de lavar fondos robados en el hackeo de Bybit en febrero, donde desaparecieron $1.400 millones.
Entre las monedas incautadas hay Bitcoin, Ethereum, Litecoin y Dash. También se desactivaron los servidores de eXch y se incautaron 8 terabytes de datos.
¿Sin reglas contra el lavado? Mala idea
eXch operaba desde 2014 y permitía intercambiar cripto sin verificación de identidad. No seguía normas contra el lavado de dinero (AML), convirtiéndose en un imán para fondos ilegales.
Se estima que la plataforma procesó $1.900 millones, parte de los cuales están vinculados al hackeo de Bybit del 21 de febrero de 2025.
Una billetera multisig necesita múltiples claves privadas para autorizar una transacción.
ZachXBT dio la voz de alerta
El detective de blockchain ZachXBT fue uno de los primeros en vincular a eXch con el hackeo. Asegura que $35 millones de cripto robada pasaron por la plataforma.
También la relacionó con otros ataques: el caso Multisig, el hackeo de FixedFloat y el robo de $243 millones de los acreedores de Genesis. Incluso fraudes por phishing.
La plataforma intenta desaparecer discretamente
Primero, eXch negó todo. Pero en abril anunció que cerraría el 1 de mayo, diciendo que se encontraba en un «entorno hostil» y que todo fue un malentendido.
El fiscal Benjamin Krause fue claro: los intercambios cripto anónimos están en el centro del crimen digital y hay que frenarlos.