Una Nueva Herramienta Contra el Lavado de Dinero
Turquía prepara una ley que daría a Masak, su organismo de delitos financieros, poder para congelar cuentas cripto. El plan busca frenar el lavado de dinero y el fraude. El texto sigue las normas globales del FATF.*
*FATF = grupo internacional que fija estándares contra el lavado.
Criptomonedas en la Mira
Masak podría congelar o cerrar cuentas en bancos, apps de pago y exchanges. Incluso podría poner en lista negra wallets vinculadas a estafas. El objetivo principal son las “cuentas alquiladas” usadas por delincuentes para juegos ilegales o fraudes.
La Regulación se Endurece
El trading cripto sigue siendo legal en Turquía. Las ganancias no pagan impuestos todavía. Pero el control aumenta. El Ministerio de Finanzas trabaja en normas para que los exchanges recopilen más datos. La CMB ya bloqueó varias plataformas no autorizadas.
La Inflación Impulsa la Adopción
La fiebre cripto en Turquía nace del colapso de la lira. Desde 2018, la inflación devora su valor. Los precios suben sin parar. Los ahorros se evaporan. Muchos ciudadanos migran a Bitcoin y stablecoins. En 2020, 1 BTC valía 100.000 liras. Hoy pasa de 4,6 millones.