Binance ha rechazado un informe que la acusa de facilitar transacciones relacionadas con entidades iraníes bajo sanciones. El artículo afirma que más de mil millones de dólares se movieron a través de la plataforma entre marzo de 2024 y agosto de 2025 usando USDT en la red Tron.
El reporte también sostiene que investigadores internos detectaron estas operaciones y que varios fueron despedidos tras documentarlas. Algunos tenían experiencia en fuerzas del orden. Además, se mencionan salidas recientes de altos cargos en el área de cumplimiento.
La empresa negó estas acusaciones y afirmó que realizó una revisión interna completa con asesoría legal externa. Según Binance, no se encontró ninguna violación de las leyes de sanciones aplicables. También aseguró que ningún empleado fue despedido por reportar preocupaciones de cumplimiento.
Este caso surge mientras Binance continúa bajo supervisión tras su acuerdo de 2023 con autoridades de Estados Unidos, donde aceptó pagar 4.3 mil millones de dólares por incumplimientos relacionados con AML y sanciones. La compañía afirma que sigue reforzando sus controles y cooperando con los reguladores.