L’Allemagne vient de réaliser l’un de ses plus gros coups dans la crypto.
La police a saisi 34 millions d’euros (38 millions de dollars) en crypto sur eXch, une plateforme accusée de blanchir de l’argent volé lors du piratage massif de Bybit plus tôt cette année, où 1,4 milliard a disparu.
Parmi les cryptos saisies : Bitcoin, Ethereum, Litecoin et Dash. Les autorités ont aussi fermé les serveurs d’eXch et récupéré 8 téraoctets de données.
Aucune règle AML ? Mauvaise idée
Active depuis 2014, la plateforme permettait de swapper des cryptos sans vérification d’identité. Elle ignorait les règles contre le blanchiment d’argent (AML), attirant des fonds douteux.
On estime qu’eXch a traité environ 1,9 milliard de dollars en crypto, dont une partie serait liée au piratage de Bybit du 21 février 2025.
Un portefeuille multisig exige plusieurs clés privées pour valider une transaction.
ZachXBT donne l’alerte
Le détective blockchain ZachXBT a été l’un des premiers à pointer eXch comme lien avec le piratage. Il dit que 35 millions en crypto volée y ont transité.
Il a aussi relié eXch à d’autres vols, dont Multisig, FixedFloat et un vol de 243 millions chez les créanciers de Genesis. Et aussi des arnaques par hameçonnage.
La plateforme tente une sortie discrète
Au départ, eXch a tout nié. Puis en avril, elle a annoncé qu’elle fermerait le 1er mai. Elle évoque un « environnement hostile » et un malentendu sur ses intentions.
Le procureur Benjamin Krause n’est pas dupe. Il affirme que les swaps anonymes sont au cœur de l’économie souterraine et doivent être stoppés.