Telegram a supprimé un énorme marché noir chinois basé sur la crypto. Appelé Haowang Guarantee (anciennement Huione), il ferme après que Telegram a banni des milliers de comptes associés.
Un message sur leur site confirme l’arrêt. Sans Telegram, ils ne peuvent plus fonctionner.
Selon Elliptic, Haowang a géré 27 milliards $ en transactions douteuses, surtout en USDT. Huione aurait déplacé 98 milliards $ au total.
Ils vendaient des fausses cartes d’identité, blanchissaient de l’argent et fournissaient du matériel de centres d’escroquerie.
Telegram a supprimé tous les groupes liés. Les escroqueries sont interdites par leurs règles.
En mai, FinCEN a qualifié Haowang d’opération de blanchiment. Il devait être coupé des banques américaines.
Mais un autre marché noir, Xinbi Guarantee, continue. Il aurait déjà déplacé 8,4 milliards $.
Ces marchés révèlent un système bancaire clandestin basé sur les stablecoins comme USDT en Chine.