La police de Hong Kong a arrêté 12 personnes impliquées dans un réseau de blanchiment de 15 millions de dollars en crypto. Le groupe a utilisé plus de 500 comptes bancaires et des plateformes d’échange crypto pour blanchir l’argent sale.
Le 15 mai, neuf hommes et trois femmes ont été arrêtés à Hong Kong et en Chine continentale. Ils ont utilisé des comptes bancaires de prête-noms pour déplacer les fonds volés, puis les ont convertis en crypto.
Leur base se trouvait à Mong Kok, un quartier densément peuplé de Hong Kong. Ils avaient même loué un appartement pour organiser leurs activités.
1,2 million de dollars provenaient directement de 58 cas d’escroqueries.
Pris en flagrant délit
Le jour du coup de filet, la police a surveillé deux membres qui ont quitté leur base. L’un est allé à la banque, l’autre au distributeur. Ensuite, ils se sont retrouvés pour transformer l’argent en crypto à Tsim Sha Tsui.
La police les a arrêtés immédiatement. Environ 98 500 $ ont été saisis avant transformation. Le reste du groupe, âgé de 20 à 41 ans, a été arrêté peu après.
Au total, la police a récupéré 134 000 $ en liquide, plus de 560 cartes bancaires, des téléphones et des documents liés aux transactions crypto.
L’inspecteur Tse Ka-lun a précisé que les suspects utilisaient souvent les comptes de proches.
Hausse des fraudes liées à la crypto
Les fraudes à Hong Kong ont augmenté de 12 % en un an. Plus de 10 000 personnes ont été arrêtées en 2024. La majorité avait des comptes de prête-noms.
Le gouvernement resserre la réglementation pour mieux encadrer les cryptos tout en soutenant l’innovation.
En avril, des règles pour le staking ont été introduites. En février, un plan pour renforcer l’accès, la conformité et la confiance a été lancé.