Bitcoin Depot impose désormais une vérification d’identité pour chaque transaction effectuée sur ses distributeurs automatiques de cryptomonnaies aux États-Unis. Cette décision intervient alors que les régulateurs renforcent leur surveillance face aux escroqueries et aux risques de blanchiment.
Le déploiement a commencé en février et étend une politique mise en place en octobre qui concernait uniquement les nouveaux utilisateurs. Désormais, chaque opération nécessite une identification complète, quel que soit le montant.
Le directeur général Scott Buchanan explique que cette vérification continue permet de détecter des comportements suspects liés à la localisation, au profil client ou au volume des transactions.
Les distributeurs crypto sont souvent utilisés par des fraudeurs car les transactions sur la blockchain sont irréversibles. Les autorités estiment que des contrôles renforcés peuvent limiter ces abus.
Selon Coin ATM Radar, les États-Unis comptent plus de 31 000 distributeurs, dont plus de 9 000 exploités par Bitcoin Depot.
Plusieurs procureurs généraux d’État, dont Andrea Campbell, Aaron Frey et Brenna Bird, ont engagé des poursuites ou obtenu des accords liés à la protection des consommateurs.