भारतीय पुलिस ने अलेक्जेई बेसिओकोव को गिरफ्तार किया, जिस पर मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप हैं। अमेरिका उसकी प्रत्यर्पण की मांग कर रहा है।
Garantex को 2022 में प्रतिबंधित किया गया था, लेकिन यह चालू रहा और $96 अरब का लेनदेन किया। अमेरिकी अधिकारियों ने संपत्तियां जब्त कीं और आरोप तय किए।
बेसिओकोव रूस में रह रहा था, लेकिन वह भारत क्यों आया, यह स्पष्ट नहीं है। उसके साथी अलेक्ज़ांडर मीरा सेरडा पर भी आरोप लगाया गया है।