जर्मनी ने अब तक की सबसे बड़ी क्रिप्टो संपत्ति जब्ती में से एक की है।
पुलिस ने eXch नामक क्रिप्टो प्लेटफॉर्म से 3.4 मिलियन यूरो (38 मिलियन डॉलर) की क्रिप्टो संपत्ति जब्त की है, जिसे Bybit के 1.4 बिलियन डॉलर के हैक से चोरी की गई धनराशि को मनी लॉन्ड्रिंग के लिए इस्तेमाल करने का आरोप है।
जप्त किए गए संपत्तियों में बिटकॉइन, एथेरियम, लाइटकॉइन और डैश शामिल हैं। इसके साथ ही eXch के सर्वर बंद कर दिए गए और 8TB डेटा जब्त किया गया।
AML नीतियां अनुपालन नहीं? खतरनाक फैसला
eXch 2014 से काम कर रहा था और यूजर्स को बिना पहचान सत्यापन के क्रिप्टो मुद्रा का आदान-प्रदान करने की अनुमति देता था। प्लेटफॉर्म ने मनी लॉन्ड्रिंग (AML) नियमों का पालन नहीं किया, जिससे यह अवैध धन के लिए एक आकर्षक विकल्प बन गया।
यह माना जाता है कि eXch ने कुल $1.9 बिलियन का लेन-देन किया, जिसमें से कुछ Bybit हैक से जुड़ी हुई थीं।
Multisig वॉलेट को लेन-देन को अनुमोदित करने के लिए कई निजी कुंजी की आवश्यकता होती है।
ZachXBT ने पहले चेतावनी दी
ब्लॉकचेन विश्लेषक ZachXBT ने सबसे पहले eXch को Bybit हैक से जोड़ने का खुलासा किया था। उनके अनुसार, हैक की गई क्रिप्टो संपत्ति में से $35 मिलियन ने eXch के माध्यम से आवाज दी थी।
उन्होंने eXch को Multisig, FixedFloat, Genesis के $243 मिलियन के उधारी हैक और अन्य फ़िशिंग धोखाधड़ी मामलों में भी शामिल बताया।
eXch ने चुपके से अपनी सेवाएं बंद करने की कोशिश की
शुरुआत में, eXch ने आरोपों का खंडन किया, लेकिन अप्रैल में उसने 1 मई को अपनी सेवाओं को समाप्त करने की घोषणा की। उसने कहा कि वह “शत्रुतापूर्ण वातावरण” और “गलतफहमियों” के कारण अब और काम नहीं करेगा।
अधिवक्ता Benjamin Krause ने कहा कि “गुप्त रूप से क्रिप्टो स्वैप करना अंडरग्राउंड अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, और इसे रोकने की जरूरत है।”