हांगकांग पुलिस ने 12 लोगों को गिरफ्तार किया है, जो क्रिप्टोकरेंसी के जरिए $15 मिलियन (लगभग ₹125 करोड़) की मनी लॉन्ड्रिंग कर रहे थे। इस गिरोह ने 500 से अधिक बैंक खातों और एक्सचेंजों का इस्तेमाल किया।
15 मई को, 9 पुरुष और 3 महिलाएं हांगकांग और चीन में पकड़ी गईं। ये लोग फर्जी बैंक खातों के जरिए चोरी का पैसा इधर-उधर भेजते और फिर उसे क्रिप्टोकरेंसी में बदल देते थे।
इनका अड्डा हांगकांग के भीड़भाड़ वाले इलाके मोंग कॉक में था, जहां इन्होंने एक अपार्टमेंट किराए पर लिया हुआ था।
इनके द्वारा लॉन्डर किए गए पैसों में से $1.2 मिलियन की राशि 58 ठगी के मामलों से जुड़ी थी।
मौके पर दबोचे गए
कार्रवाई के दिन, दो आरोपी अड्डे से निकले—एक बैंक गया और दूसरा एटीएम पर। बाद में वे त्सीम शा त्सुई में मिले और कैश को क्रिप्टो में बदलने की योजना बना रहे थे।
पुलिस ने तुरंत एक्शन लिया और उन्हें रंगे हाथ पकड़ लिया। $98,500 नकद बरामद हुए। बाकी आरोपी भी, जिनकी उम्र 20 से 41 वर्ष के बीच थी, जल्द ही गिरफ्तार हो गए।
कुल मिलाकर $134,000 नकद, 560 से ज्यादा एटीएम कार्ड, मोबाइल और क्रिप्टो लेनदेन रिकॉर्ड जब्त किए गए।
इंस्पेक्टर त्से का-लुन ने बताया कि कई बैंक खाते आरोपियों के दोस्तों और रिश्तेदारों के नाम पर थे।
हांगकांग में क्रिप्टो अपराध बढ़ रहे हैं
पिछले साल की तुलना में धोखाधड़ी के मामले 12% बढ़े हैं। 2024 में अब तक 10,000 से ज्यादा गिरफ्तारियां हो चुकी हैं, जिनमें से कई फर्जी खातों के जरिए धोखाधड़ी में शामिल थे।
सरकार अब क्रिप्टो सेक्टर को इनोवेटिव बनाए रखने के साथ-साथ सुरक्षा और नियमों को सख्त कर रही है।
अप्रैल में स्टेकिंग से जुड़े नए नियम लाए गए, और फरवरी में एक्सेस, कंप्लायंस और ट्रस्ट बढ़ाने के लिए एक रोडमैप जारी किया गया।