बाइनेंस ने उन रिपोर्टों को खारिज कर दिया है जिनमें ईरान से जुड़े प्रतिबंध उल्लंघन का आरोप लगाया गया था। रिपोर्ट में दावा किया गया कि मार्च 2024 से अगस्त 2025 के बीच 1 अरब डॉलर से अधिक के लेनदेन प्लेटफॉर्म के माध्यम से हुए, जिनमें Tron नेटवर्क पर USDT का उपयोग किया गया।
रिपोर्ट के अनुसार, आंतरिक जांचकर्ताओं ने इन लेनदेन की पहचान की और बाद में उन्हें नौकरी से हटा दिया गया। इनमें से कुछ का संबंध कानून प्रवर्तन एजेंसियों से रहा था। साथ ही, अनुपालन विभाग के कुछ वरिष्ठ अधिकारियों के हाल में कंपनी छोड़ने की भी बात कही गई।
बाइनेंस ने इन दावों को पूरी तरह गलत बताया। कंपनी ने कहा कि उसने बाहरी कानूनी सलाहकारों के साथ मिलकर विस्तृत आंतरिक समीक्षा की और किसी भी लागू प्रतिबंध कानून का उल्लंघन नहीं पाया। कंपनी ने यह भी स्पष्ट किया कि अनुपालन संबंधी चिंता उठाने पर किसी कर्मचारी को नहीं हटाया गया।
यह मामला ऐसे समय में सामने आया है जब बाइनेंस 2023 में अमेरिकी अधिकारियों के साथ हुए समझौते के बाद निगरानी में है। उस समझौते के तहत कंपनी ने एएमएल और प्रतिबंध नियमों के उल्लंघन के लिए 4.3 अरब डॉलर का भुगतान करने पर सहमति दी थी। बाइनेंस का कहना है कि वह नियामकों के साथ सहयोग जारी रखे हुए है।