Jerman baru-baru ini melakukan salah satu penyitaan kripto terbesar dalam sejarahnya.
Polisi menyita 34 juta euro (sekitar 38 juta dolar AS) dalam bentuk kripto dari platform eXch, yang dituduh digunakan untuk mencuci uang yang dicuri dalam peretasan Bybit pada Februari yang mengakibatkan hilangnya 1,4 miliar dolar AS.
Aset yang disita termasuk Bitcoin, Ethereum, Litecoin, dan Dash. Selain itu, server eXch telah ditutup dan data sebesar 8TB telah disita.
Tidak Mematuhi Peraturan AML? Keputusan Berbahaya
eXch telah beroperasi sejak 2014 dan memungkinkan pengguna untuk menukar kripto tanpa verifikasi identitas. Platform ini tidak mematuhi peraturan anti-pencucian uang (AML), yang menjadikannya pilihan menarik untuk transaksi ilegal.
eXch telah menangani sekitar 1,9 miliar dolar AS dalam transaksi kripto, sebagian di antaranya terkait dengan peretasan Bybit.
Dompet Multisig membutuhkan beberapa kunci pribadi untuk memvalidasi transaksi.
ZachXBT Memberi Peringatan Lebih Awal
Analis blockchain ZachXBT adalah orang pertama yang mengungkapkan hubungan antara eXch dan peretasan Bybit. Dia mengungkapkan bahwa 35 juta dolar AS dalam kripto yang dicuri telah dipindahkan melalui eXch.
Dia juga menunjukkan bahwa eXch terlibat dalam peretasan lain, seperti Multisig, FixedFloat, dan pencurian 243 juta dolar AS dari Genesis.
eXch Diam-Diam Mencoba Menutup Layanan
Awalnya, eXch membantah tuduhan tersebut, tetapi pada pertengahan April, mereka mengumumkan akan menghentikan layanan pada 1 Mei. Mereka menyatakan bahwa alasan penutupan adalah “lingkungan yang bermusuhan” dan “kesalahpahaman.”
Jaksa Benjamin Krause mengatakan, “Pertukaran kripto tanpa verifikasi identitas adalah alat penting untuk menyembunyikan kegiatan ilegal, dan ini harus dihentikan.”