韓国当局は、適切な仮想資産サービスプロバイダー（VASP）登録をせずに運営している仮想通貨取引所に対する監視を強化しています。金融サービス委員会（FIU）傘下の金融情報分析院（FIU）は、KuCoin、BitMEX、CoinW、Bitunix、KCEX などの海外取引所が、VASP 登録なしに韓国のユーザーにサービスを提供している疑いで調査を進めています。
主なポイント:
- 規制要件: 韓国の特定金融情報法に基づき、仮想通貨取引所は FIU に VASP として登録しなければ、合法的に運営できません。違反すると、刑事罰や行政制裁が科される可能性があります。
- 取引所の疑惑: 調査対象の取引所は、マーケティングやカスタマーサポートを含むサービスを韓国の投資家に提供しながら、規制に従っていないとされています。
- 制裁の可能性: FIU は、これらの未登録取引所へのアクセスをブロックする措置を検討しており、韓国インターネット振興院（KISA）と協議を進めています。
国内の監視:
海外取引所への取り締まりとは別に、韓国国内の取引所も金融不正の疑いで調査を受けています。例えば、最近、検察は Bithumb の元 CEO キム・デシクが会社の資金を流用し、不動産を購入した疑いで Bithumb を捜索しました。Bithumb 側は、キム氏がローンを利用して資金を返済したと説明しています。