香港警察は、仮想通貨を使って1,500万ドル（約23億円）を洗浄していた犯罪組織の12人を逮捕しました。彼らは500以上の銀行口座と取引所を利用して資金を隠していました。
5月15日、香港と中国本土で9人の男性と3人の女性が拘束されました。偽名の口座を使って不正資金を移動し、仮想通貨に変換して出所を隠していました。
拠点は人混みの多い旺角（モンコック）地区にあり、アパートも借りて活動していました。
洗浄された資金のうち、120万ドルは58件の詐欺事件と関連しています。
現行犯で逮捕
摘発当日、2人の容疑者が隠れ家を出て、一人は銀行へ、もう一人はATMへ。その後、尖沙咀で合流し、現金を仮想通貨に替えようとしていました。
警察は即座に行動し、9万8,500ドルを押収してその場で逮捕。その後、20～41歳の他の容疑者も続けて逮捕されました。
合計で13万4,000ドル、560枚以上のATMカード、スマホ、仮想通貨取引の記録が押収されました。
警部のツェ・カールン氏によると、多くの口座は容疑者の親族や友人名義で開設されていたとのことです。
香港で増加する仮想通貨犯罪
詐欺事件は前年比12％増。2024年には1万人以上が逮捕され、ほとんどが偽口座を使用していました。
香港政府は仮想通貨規制を強化しつつ、業界の健全な発展も目指しています。
4月にはステーキング規制を導入。2月にはアクセスと信頼性を高めるためのロードマップを発表しました。