홍콩 경찰이 암호화폐를 이용해 약 1,500만 달러(약 200억 원)를 세탁한 조직원 12명을 체포했습니다. 이들은 500개 이상의 은행 계좌와 거래소를 사용해 불법 자금을 숨겼습니다.
5월 15일, 홍콩과 중국 본토에서 남성 9명과 여성 3명이 체포됐습니다. 범죄자들은 도용된 은행 계좌로 자금을 이동시킨 후, 현금으로 바꿔 암호화폐로 전환하며 출처를 숨겼습니다.
이들은 홍콩의 번화가 몽콕 지역에 거점을 마련해 아파트를 빌려 작전을 계획한 것으로 드러났습니다.
세탁된 자금 중 약 120만 달러는 총 58건의 사기 범죄와 관련되어 있었습니다.
현행범 체포
체포 당일, 조직원 2명이 아지트를 나와 한 명은 은행, 다른 한 명은 ATM을 방문했습니다. 이후 침사추이에서 만나 암호화폐로 환전하려다 경찰에 적발됐습니다.
경찰은 이들을 즉시 체포하고, 약 9만 8,500달러의 현금을 압수했습니다. 나머지 20~41세 조직원들도 곧이어 체포됐습니다.
압수된 물품은 총 13만 4,000달러의 현금, ATM 카드 560장 이상, 휴대폰, 암호화폐 거래 기록 등이 포함됐습니다.
경찰청 측은 대부분의 계좌가 용의자의 가족 및 지인을 통해 개설된 것으로 보인다고 밝혔습니다.
홍콩에서 증가하는 암호화폐 범죄
홍콩의 사기 범죄는 전년 대비 12% 증가했으며, 2024년 들어 1만 명 이상이 체포되었습니다. 대부분은 가짜 계좌를 사용한 혐의입니다.
홍콩 정부는 암호화폐 산업의 혁신을 장려하면서도, 관련 범죄를 방지하기 위해 규제를 강화하고 있습니다.
4월에는 스테이킹 관련 규정이 도입됐고, 2월에는 접근성, 준수, 신뢰 강화를 위한 로드맵이 발표됐습니다.