As autoridades sul-coreanas estão intensificando a fiscalização sobre as exchanges de criptomoedas, focando em plataformas que operam sem o devido registro como Provedores de Serviços de Ativos Virtuais (VASP). A Unidade de Inteligência Financeira (FIU) da Comissão de Serviços Financeiros está investigando várias exchanges estrangeiras, incluindo KuCoin, BitMEX, CoinW, Bitunix e KCEX, por supostamente oferecerem serviços a usuários sul-coreanos sem o registro necessário.
Pontos-Chave:
- Requisitos Regulatórios: De acordo com a Lei de Informação Financeira da Coreia do Sul, as exchanges de criptomoedas devem se registrar como VASP na FIU para operar legalmente. O não cumprimento pode resultar em sanções criminais e administrativas.
- Acusações Contra as Exchanges: As plataformas investigadas são acusadas de fornecer serviços a investidores sul-coreanos, incluindo marketing e suporte ao cliente, sem seguir as normas de conformidade do país.
- Possíveis Sanções: A FIU está considerando medidas como o bloqueio do acesso a essas exchanges não registradas. Estão em andamento discussões com a Comissão de Padrões de Comunicação da Coreia para implementar essas restrições de forma eficaz.
Fiscalização Interna:
Além das ações contra plataformas estrangeiras, as exchanges sul-coreanas também estão sob investigação por possíveis irregularidades financeiras. Recentemente, os promotores invadiram a Bithumb sob suspeita de que seu ex-CEO, Kim Dae-sik, teria desviado fundos da empresa para comprar imóveis. A Bithumb afirmou que Kim obteve um empréstimo para reembolsar os fundos, abordando assim as acusações.