Tigran Gambaryan, chefe de conformidade contra crimes financeiros da Binance, recentemente compartilhou detalhes sobre seus oito meses de detenção na Nigéria durante um discurso na Cúpula Blockchain de DC em 26 de março. Ele descreveu sua prisão em fevereiro de 2024 como uma estratégia das autoridades nigerianas para obter concessões da Binance, afirmando: “O governo nigeriano me manteve como refém… para conseguir algo da Binance.”
Contexto da detenção
Gambaryan e seu colega executivo da Binance, Nadeem Anjarwalla, viajaram para Abuja em 25 de fevereiro de 2024 para discutir com autoridades nigerianas as operações da exchange de criptomoedas. Ambos foram detidos em 26 de fevereiro sob acusações de lavagem de dinheiro e evasão fiscal. Enquanto Anjarwalla conseguiu escapar da custódia, Gambaryan permaneceu preso, enfrentando problemas de saúde, incluindo pneumonia e malária.
Pressão internacional e libertação
A detenção prolongada gerou apelos de legisladores e autoridades dos EUA, que pressionaram o presidente Biden e o Departamento de Estado para garantir a libertação de Gambaryan. A decisão do governo nigeriano de retirar as acusações em outubro de 2024 permitiu seu retorno aos Estados Unidos em 23 de outubro. Refletindo sobre sua experiência, Gambaryan expressou esperança de que os responsáveis “um dia enfrentem a justiça.”
Conflitos em andamento
Em resposta às declarações de Gambaryan, o Ministério da Informação da Nigéria rejeitou suas alegações como “infundadas” e “sem mérito.” A situação destaca a complexa relação entre empresas de criptomoedas e órgãos reguladores em diferentes países.