Alex Mashinsky, fundador e ex-CEO da já extinta plataforma de empréstimos de criptomoedas Celsius Network, enfrenta a possibilidade de uma sentença de 20 anos de prisão. O Departamento de Justiça dos EUA (DOJ) apresentou em 28 de abril de 2025 um memorando de sentença recomendando a pena máxima para o papel de Mashinsky em um esquema de fraude de vários bilhões de dólares que resultou em perdas significativas para os clientes da Celsius.
O memorando do DOJ descreve as ações de Mashinsky como “decisões deliberadas e calculadas de mentir, enganar e roubar para enriquecimento pessoal”. Ele destaca que suas atividades fraudulentas causaram mais de US$ 4,7 bilhões em perdas para os clientes e que ele lucrou pessoalmente cerca de US$ 48 milhões com o esquema.
Em dezembro de 2024, Mashinsky se declarou culpado de duas acusações: fraude de commodities e fraude de valores mobiliários. Ele admitiu ter enganado investidores ao afirmar falsamente que a Celsius possuía aprovação regulatória e ao manipular o preço de seu token nativo CEL para benefício próprio.
A equipe jurídica de Mashinsky solicitou adiamento de um mês na audiência de sentença, agora marcada para 8 de maio de 2025. Eles argumentam que ele não deveria receber pena superior a um ano e um dia de prisão, citando seu histórico limpo e suas intenções genuínas.
O caso atraiu grande atenção devido à magnitude da fraude e ao impacto na indústria de criptomoedas. Serve como lembrete da importância da fiscalização regulatória e da transparência no espaço de ativos digitais em rápida evolução.