O Telegram derrubou um enorme mercado negro chinês de criptomoedas, o Haowang Guarantee (anteriormente Huione). A plataforma baniu milhares de contas ligadas ao mercado no dia 13 de maio.
Um aviso no site oficial confirmou o encerramento. Sem acesso ao Telegram, eles não conseguem mais operar.
Segundo a empresa Elliptic, o Haowang movimentou cerca de US$ 27 bilhões em transações suspeitas, quase todas em USDT. O grupo maior, Huione, movimentou US$ 98 bilhões no total.
Eles vendiam documentos falsos, lavavam dinheiro e até forneciam equipamentos para golpes — como softwares de deepfake e instrumentos físicos de contenção.
O Telegram confirmou a remoção de todos os grupos ligados à operação. Atividades ilegais são proibidas na plataforma.
Em maio, o FinCEN dos EUA classificou o Haowang como uma rede de lavagem de dinheiro e planeja bloquear seu acesso ao sistema bancário americano.
Outro mercado, o Xinbi Guarantee, continua funcionando e já movimentou pelo menos US$ 8,4 bilhões.
Esses mercados revelam uma rede bancária paralela na China usando stablecoins como o USDT.