A Binance respondeu a um relatório recente que alega envolvimento da exchange em transações relacionadas a entidades iranianas sob sanções. Segundo a publicação, mais de US$ 1 bilhão teria circulado pela plataforma entre março de 2024 e agosto de 2025, utilizando o stablecoin USDT na blockchain Tron.
O texto também afirma que investigadores internos identificaram essas movimentações e que alguns teriam sido demitidos após registrar as atividades. Parte da equipe mencionada teria experiência em órgãos de aplicação da lei. Além disso, executivos seniores da área de compliance teriam deixado a empresa nos últimos meses.
A Binance negou as acusações. A empresa declarou que conduziu uma revisão interna completa com o apoio de consultores jurídicos externos e que não encontrou qualquer violação das leis de sanções aplicáveis. Também afirmou que nenhum funcionário foi desligado por levantar preocupações relacionadas à conformidade.
O caso surge enquanto a Binance permanece sob monitoramento regulatório após o acordo firmado em 2023 com autoridades dos Estados Unidos, no qual concordou em pagar US$ 4,3 bilhões por falhas em controles de AML e sanções. A exchange afirma que continua cooperando com as autoridades e fortalecendo seus sistemas internos.