A Coreia do Sul aplicou uma multa significativa à exchange Bithumb após identificar diversas falhas no cumprimento das regras de combate à lavagem de dinheiro. A ação faz parte de um esforço maior para reforçar a supervisão do mercado cripto.
Durante a investigação, os reguladores encontraram milhões de violações relacionadas a processos internos da plataforma. Entre os problemas estavam falhas na verificação de identidade e no monitoramento de transações suspeitas.
Também foram identificadas operações com provedores estrangeiros não registrados, o que vai contra as normas financeiras do país. Esse tipo de prática aumenta os riscos associados ao fluxo de capital digital.
Além da multa, a Bithumb enfrentará uma suspensão parcial de suas atividades por seis meses. Novos usuários terão restrições, especialmente no envio de ativos para fora da plataforma.
Usuários atuais não serão impactados da mesma forma e poderão continuar utilizando os serviços normalmente. Essa abordagem busca equilibrar punição e estabilidade no mercado.