Германия провела одну из крупнейших изъятий криптовалюты в своей истории.
Полиция изъяла 34 миллиона евро (38 миллионов долларов) в криптовалюте с платформы eXch, которая, по данным следствия, использовалась для отмывания средств, украденных в ходе хакерской атаки на Bybit в феврале, в результате которой было похищено 1,4 миллиарда долларов.
Изъятые активы включают биткойн, эфириум, лайткойн и дэш. Кроме того, были отключены серверы eXch, а 8 ТБ данных было конфисковано.
Отсутствие соблюдения AML? Опасное решение
Платформа eXch работала с 2014 года и позволяла пользователям обменивать криптовалюту без проверки личности. Она не следовала антиотмывочным (AML) стандартам, что сделало ее привлекательной для незаконных операций.
По данным властей, через платформу прошло около 1,9 миллиарда долларов в криптовалютных транзакциях, часть которых была связана с хакерской атакой на Bybit 21 февраля 2025 года.
*Мультисиг-кош ельки требуют нескольких частных ключей для подтверждения транзакции.*
ZachXBT первым предупредил
Аналитик блокчейн-данных ZachXBT первым указал на связь между eXch и хакерской атакой на Bybit. Он сообщил, что 35 миллионов долларов украденной криптовалюты прошло через платформу eXch.
ZachXBT также выявил связи между eXch и другими хакерскими атаками, такими как взлом мультисиг-кошельков, FixedFloat и хищение активов на 243 миллиона долларов от Genesis.
eXch тихо пыталась закрыть свои услуги
Изначально eXch отрицала обвинения, но в середине апреля платформа объявила о прекращении своей работы с 1 мая. В заявлении сказано, что компания не хочет работать в «враждебной среде» и с «неправильными пониманиями».
Прокурор Бенжамин Краузе заявил: «Обмен криптовалюты без проверки личности является важным инструментом для незаконной деятельности, и его необходимо пресечь.»