Telegram закрыл крупнейший китайский даркнет-рынок Haowang Guarantee (бывший Huione Guarantee).
13 мая были удалены тысячи связанных аккаунтов, после чего маркет заявил о прекращении работы.
На сайте появилось сообщение: «Все наши каналы, группы и NFT заблокированы. Мы больше не работаем.»
По данным компании Elliptic, через маркет прошло около $27 млрд подозрительных транзакций, в основном в USDT.
Группа Huione провела более $98 млрд операций.
Они продавали поддельные документы, отмывали деньги и поставляли оборудование для мошенников — включая deepfake-софты и даже средства для физического удержания.
Telegram подтвердил, что все обнаруженные криминальные сообщества удалены. Мошенничество и отмывание денег запрещены правилами сервиса.
В мае Минфин США через FinCEN признал платформу сетью для отмывания денег и собирался отключить её от американской банковской системы.
Тем временем другая площадка — Xinbi Guarantee — всё ещё активна. Через неё уже прошло не менее $8,4 млрд.
Это подтверждает существование теневой финансовой сети в Китае, основанной на стейблкоинах и криптовалюте.