Новая мера против отмывания денег
Турция готовит закон, который даст Масак — органу по борьбе с финансовыми преступлениями — право замораживать криптосчета. Цель — борьба с отмыванием и мошенничеством. Законопроект основан на стандартах FATF.*
*FATF = международная организация, устанавливающая правила по борьбе с отмыванием.
Криптовалюта под контролем
Масак сможет блокировать счета в банках, платёжных приложениях и на биржах. Кошельки, связанные с мошенничеством, попадут в чёрный список. Особое внимание уделяется «арендованным счетам», которые преступники используют для азартных игр и афер.
Усиление надзора
Криптотрейдинг в Турции пока легален. Прибыль не облагается налогом. Но давление усиливается. Минфин готовит новые правила для сбора более подробных данных о транзакциях. Капиталовый рынок уже заблокировал ряд нелицензированных сервисов.
Инфляция толкает к крипте
Рост крипто в Турции связан с обесценением лиры. С 2018 года инфляция разрушает её стоимость. Цены растут ежемесячно. Сбережения тают. Граждане переходят в биткойн и стейблкоины. В 2020 году 1 BTC стоил 100 000 лир. Сегодня он выше 4,6 млн.