Crypto Dispensers изучает возможность продажи на 100 миллионов долларов, поскольку CEO компании обвиняется в федеральном отмывании денег. Компания наняла консультантов, чтобы оценить интерес покупателей, и подчеркнула переход в 2020 году с физических ATM на программное обеспечение из-за роста мошенничества и давления регуляторов.
Генеральный директор Firas Isa называет эту проверку естественным шагом роста. Он заявил, что аппаратное обеспечение ограничивало масштабы, тогда как программное позволило быстрее расширяться по городам. Продажа не гарантирована, и компания может продолжить независимую работу, если предложения не будут соответствовать ожиданиям.
За несколько дней до объявления Минюст США обвинил Isa в переводе 10 миллионов долларов незаконных средств через сеть ATM. Прокуроры утверждают, что с 2018 по 2025 год он получал деньги от мошенничества и торговли наркотиками, переводя их в криптовалюту, несмотря на правила KYC. Средства направлялись в кошельки, созданные для сокрытия происхождения.
Города США усиливают контроль над крипто-ATM из-за роста мошенничества. ФБР зарегистрировал почти 11 000 жалоб в 2024 году на общую сумму 246 миллионов долларов. Stillwater и Spokane ввели запрет, а Grosse Pointe Farms установил строгие лимиты, чтобы снизить риски без полного запрета.
Примечания:
KYC: правила проверки личности для предотвращения мошенничества.
Кошелек: цифровой счет для хранения криптовалюты.
Отмывание: скрытие источника незаконных денег.
ATM: автомат для покупки и продажи криптовалюты.