Binance опровергла сообщения о возможных нарушениях санкционного режима, связанных с Ираном. Ранее в СМИ появилась информация о том, что более 1 млрд долларов прошли через платформу в период с марта 2024 по август 2025 года с участием структур, связанных с Ираном. В публикации указывалось на использование стейблкоина USDT в сети Tron.
Также сообщалось, что внутренние расследователи, зафиксировавшие эти операции, были уволены. Некоторые из них имели опыт работы в правоохранительных органах. Кроме того, в статье упоминались недавние увольнения сотрудников высшего звена в сфере комплаенса.
Компания заявила, что провела всестороннюю внутреннюю проверку совместно с внешними юридическими консультантами. По результатам проверки нарушений применимых санкционных норм выявлено не было. Binance подчеркнула, что ни один сотрудник не был уволен за сообщения о возможных рисках.
Ситуация развивается на фоне продолжающегося надзора за Binance после соглашения с властями США в 2023 году. Тогда биржа согласилась выплатить 4,3 млрд долларов за нарушения в сфере AML и санкций. Компания заявляет, что продолжает сотрудничать с регуляторами и усиливать внутренние процедуры контроля.