Южная Корея приняла жесткие меры против криптобиржи Bithumb, наложив крупный штраф и введя ограничения на деятельность. Причиной стали многочисленные нарушения правил по борьбе с отмыванием денег.
В ходе проверки было выявлено несколько миллионов нарушений. Среди них — слабые процедуры проверки клиентов и недостаточный контроль за транзакциями.
Также биржа взаимодействовала с незарегистрированными зарубежными сервисами, что противоречит действующему законодательству. Это усилило обеспокоенность регуляторов.
В результате Bithumb столкнется с частичной приостановкой работы на шесть месяцев. Новые пользователи будут ограничены в некоторых операциях.
При этом текущие клиенты смогут продолжить пользоваться услугами без существенных изменений. Эти меры направлены на ужесточение контроля в криптоиндустрии.